싱가포르, 카지노 산업에서 환경 범죄

싱가포르, 카지노 산업에서 환경 범죄 자금 세탁에 대한 중-고위험 경고 여러 싱가포르 기관에서 새로 발표한 보고서에 따르면 카지노 산업은 환경 범죄 자금 세탁에서 잠재적인 악용 가능성이 있는 중-고위험 부문 중 하나로 주목받고 있습니다. 구체적인 사례는

카지노 부문에서 더 강력한 암호화폐 규제를 요구하는 RUSI 보고서 선도적인 국방 및 보안 싱크탱크인 왕립연합서비스연구소(RUSI)는 전 세계 정부와 규제 당국이 암호화폐 거래소 및 서비스 제공업체와 더 강력한 관계를 구축할 것을 촉구했습니다. 이번 협력은 특

롱비치 포커 플레이어, 불법 스포츠 베팅 및 자금 세탁 혐의 인정 캘리포니아 롱비치 출신의 43세 프로 포커 선수 데미안 르포브스가 자금 세탁 및 무단 스포츠 베팅 운영 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그의 탄원서는 미국 중부 캘리포니아 지방법원에 제출되

온라인 도박과 관련된 싱가포르의 주요 자금 세탁 단속 싱가포르에서 가장 중요한 자금 세탁 조사의 시작은 2023년 8월 15일 사기와 광범위한 온라인 도박 작전에 연루된 개인을 대상으로 한 여러 차례의 급습 이후에 이루어졌습니다. 이러한 급습은 잘 조직된 계획